Ured za sprečavanje pranja novca pri Finansijskoj policiji Federacije BiH samo je za pet mjeseci ove godine nadležnim institucijama dostavio informacije o 335 sumnjivih transakcija u vrijednosti od čak 38 miliona i 154 hiljade KM, saznaje "Dnevni avaz" u ovoj instituciji. Uprkos brojnim upozorenjima i nizu aktivnosti na eliminiranju ove pojave, BiH je i dalje suočena sa nevjerovatnim pokušajima ubacivanja nezakonito stečenog novca u bankarske tokove, odnosno njegove "legalizacije".
Tome doprinose nedorečenost propisa u ovoj oblasti i činjenica da će pranje novca uskoro postati i krivično djelo, s oštrim sankcijama za osobe i pravna lica koja pokušaju "oprati novac" u Federaciji BiH.
Sumi višoj od 38 miliona KM, utvrđenoj u redovnim kontroloma Finansijske policije, mora se dodati i uspješno okončana akcija u maju ove godine kada je otkriveno da je 149 fantomskih firmi obavilo promet putem banaka u Hercegovini od nevjerovatnih 689 miliona i 578 hiljada KM.
Zbirno, u Federaciji BiH je u opticaju otkriveno gotovo 728 miliona KM sumnjivog porijekla. Kada su u pitanju fantomske firme, sve informacije su proslijeđene tužilaštvima i Agenciji za bankarstvo, a pune ruke posla imaju i ostale institucije.
Pod lupom Federalnog tužilaštva, ali i nadzorom OHR-a, nalazi se 38 transakcija u vrijednosti od gotovo četiri miliona KM. U saradnji sa Tužilaštvom RS i tamošnjom Finansijskom policijom zavrašava se istraga o 130 finansijski sumnjivih transakcija, dok su svi ostali predmeti u Tužilaštvu Sarajevskog kantona.

Na listi i transakcija za "AM Šped"

Na listi sumnjivih transakcija, učinjenih mimo Zakona o sprečavanju pranja novca, nalazi se i isplata iz budžeta Federacije BiH u poznatoj aferi "AM Šped", vrijedna 1,76 miliona KM.
O slučaju je informiran i Ured za sprečavanje pranja novca Republike Hrvatske, jer je novac prvo prebačen na teritoriju te države.

(AVAZ)